公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-061

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-061

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834661 天安科技 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王艳辉为公司独立董事候选人》的议案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名王艳辉女士拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。王艳辉女士未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。
（二）审议《关于提名李迎富为公司独立董事候选人》的议案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名李迎富先生拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。李迎富先生未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。
（三）审议《关于提名邓全玉为公司独立董事候选人》的议案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名邓全玉女士拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。邓全玉女士未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。
（四）审议《关于修订<独立董事工作细则>》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》《挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引

公告编号：2020-061

第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司修订了《沈阳天安科技股份有限公司独立董事工作细则》。具体详见公
司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《独立董事工作细则》（公告编号：2020-057）。（五）审议《关于制定<独立董事津贴管理制度>》的议案

为提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公……
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