公告日期：2020-05-21

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场和电子邮件方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹树祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数74,584,900 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



本议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-029）和（公告编号 2020-030）。

2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



对公司 2019 年年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



对公司 2019 年年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据有关法律法规及《公司章程》的规定，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不对 2019 年度进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



对公司 2019 年年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：



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