公告日期：2020-04-30

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834661 天安科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司全体董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的辽宁铭扬律师事务所路红艳律师。
（七）会议地点

辽宁省沈抚新区滨河路 15 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

本议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-029）和（公告编号 2020-030）。
（二）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案

对公司 2019 年年度董事会工作报告进行审议。
（三）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案

对公司 2019 年年度监事会工作报告进行审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不对 2019 年度进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告》的议案

对公司 2019 年年度财务决算报告进行审议。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。
（七）审议《关于董事、监事换届》的议案

本议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2020-032）。（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》的议案

根据公司实际需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（九）审议《关于拟向中信银行抚顺分行申请银行贷款授信》的议案


根据公司经营发展需要，公司向中信银行股份有限公司抚顺分行申请授信贷款，申请不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度。该贷款额度以公司房产和土地作为抵押。本次贷款用于补充公司流动资金。
（十）审议《关于补充确认关联交易》的议案

本议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳天安科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2020-031）。
（十一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。本议案内容
详见公 司于 2020 年 4 月 30 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2020-033）。
（十二）审议《关于修订公司管理制度》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司……
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