公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-092

证券代码：834656 证券简称：ST勃达 主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事康汝亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1,488,500股，占公司有表决权股份总数的2.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，西藏勃达微波装备股份



公告编号：2018-092

有限公司（以下简称“公司”）从2018年1月至2018年6月陆续向西藏智盈投资有限公司（以下简称“西藏智盈”）、西藏同信资本投资管理有限公司（以下简称“同信资本”）、康汝亮借款合计15,880,000元,上述借款利率均为1.5%。



关联方名称 关联交易类型 关联交易金额（元）



西藏智盈 关联方资金拆入 13,780,000.00



同信资本 关联方资金拆入 1,500,000.00



康汝亮 关联方资金拆入 600,000.00



合计 15,880,000.00



上述关联交易所拆借资金主要有助于公司业务发展，具有合理性和必要性。上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

2.议案表决结果：



同意股数1,488,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与股东会签字确定的《西藏勃达微波装备股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会


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