公告日期：2017-12-29

证券代码：834655 证券简称：恩迪生物 主办券商：财达证券



恩迪生物科技河北股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月15日9时58分



结束时间：2018年1月15日11时58分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及远程视频方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于修改公司章程的议案》



议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司章程修正案公告》（公告编号： 2017-072）。



（二）审议《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会议事规则>的议案》



议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号： 2017-073）。



（三）审议《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司董事会议事规则>的议案》



议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2017-074）。



（四）审议《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度>的议案》



议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2017-075）。



（五）审议《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度>的议案》



议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2017-076）。



（六）审议《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司总经理工作细则>的议案》



议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司总经理工作细则》（公告编号： 2017-077）。



（七）审议《关于公司工商登记变更法定代表人、股东、董事长、董事、监事、总经理的议案》



议案内容：本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》（公告编号： 2017-071）。（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》。



议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记手续及相关事宜；授权有效期自股东大会审议批准后3个月。



（九）审议《关于恩迪生物科技河北股份有限公司聘请年度审计机构的议案》



议案内容：提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，委托该会计师事务所对公司按照企业会计准则编制的2017年度合并财务报表进行审计。



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