公告日期:2022-09-22
公告编号:2022-044
证券代码:834653 证券简称:汉宇钟表 主办券商:财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司对外投资
设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
湖南汉宇钟表股份有限公司拟设立全资子公司长沙富时钟表有限公司,注册地为长沙市,注册资本为人民币 200,000.00 元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》,表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
公告编号:2022-044
拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
出资方式为自有现金(认缴),不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:长沙富时钟表有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉区定王台街道解放西路 270 号国金中心商场地下一层 LG136 号
经营范围:一般项目:钟表、眼镜零售;日用产品修理;钟表销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
公告编号:2022-044
湖南汉宇钟表股
20 万元 现金 认缴 100%
份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司,不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑,有利于公司业务的拓展,并提高公司综合竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定,但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制,不断适应经营需求和市场变化,积极防范并应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司发展的需要,有利于公司的战略化布局,也是提升公司核心竞争力的重要举措,从长期发展看,对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。
五、备查文件目录
《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
湖南汉宇钟表股份有限公司
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