公告日期:2022-04-28
证券代码:834650 证券简称:之维安 主办券商:申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以邮件和短信方式
发出。
5.会议主持人:黄福建
6.会议列席人员:全体监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议应出席董事为 5 人,实际出席董事为 5 人。会议由董事长黄福建先
生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:总经理做 2021 年度工作汇报。
本议案不涉及回避表决事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况,董事会就 2021 年度的工作进
行了总结和汇报,形成了《2021 年董事会年度工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
依据公 2021 年度工作的实际情况,公司就 2021 年度的工作进行了总结和汇
报,形成了《2021 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
标准无保留意见的川华信审(2022)第 0065 号审计报告,编制 2021 年度财务决算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年财务预算方案的议案》
1.议案内容:
以四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司川华信审(2022)第 0065 号审计报告为基础,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,根据稳健、谨慎的原则编制 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据成都之维安科技股份有限公司《公司章程》、《利润分配管理制度》,结合四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据,结合公司实际情况,以总股本 2210 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元,共计分配股利 331.5 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022年度审计机构,具体负责公司会计报表的审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票……
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