公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-017
证券代码:834649 证券简称:仕元光电 主办券商:华安证券
广州仕元光电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 22 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:魏小鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《股份回购方案》议案
1.议案内容:
具体内容祥见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州仕元光电股份有限公司回购股份方案》(公告
公告编号:2019-017
编号 2019-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程> 》议案
1.议案内容:
公司本次回购股份完成后,针对本次回购股份注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化,需对公司章程的相应条款进行修改。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜》议案1.议案内容:
为了配合公司本次回购股份,提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-017
(四)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
同意于 2019 年 12 月 18日下午 15 时以现场方式召开广州仕元光电股份有限
公司 2019 年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州仕元光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
广州仕元光电股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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