公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-029
证券代码:834649 证券简称:仕元光电 主办券商:华安证券
广州仕元光电股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以专人送达方式发出5.会议主持人:魏小鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举股份公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据相关规定,现提名魏小鹏为广州仕元光电股份有限公司第二届董事会董事长,并担任法定代表人,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-029
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任股份公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据相关规定,现提名聘任余捷全为广州仕元光电股份有限公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任股份公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据相关规定,现提名聘任张文超、李兆军为广州仕元光电股份有限公司副总经理,任期均为三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任股份公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容:
根据相关规定,现提名聘任黄晴雯为广州仕元光电股份有限公司财务负责人,任
公告编号:2018-029
期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州仕元光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广州仕元光电股份有限公司
董事会
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