公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-001



证券代码：834649 证券简称：仕元光电 主办券商：华安证券



广州仕元光电股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州仕元光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第七次会议的通知已于2018年1月8日以书面方式告知全部监事，会议于2018年1月18日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席周华刚主持。公司董事列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议了如下议案：



（一）审议通过了《关于公司2017年8月至今工作总结的议案》。



公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司自2017年8月至今，财务结构合理、财务状况良好。公司自2017年8至今，进行的交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件：



《广州仕元光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告。



广州仕元光电股份有限公司



监事会



2018年1月22日




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