中纸在线:第三届董事会第二十一次会议决议公告
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2024-03-07 15:32:40
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公告日期:2024-03-07



公告编号:2024-001



证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券

中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司



第三届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2024 年 3 月 7 日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场与通讯相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长李晓洛先生



6.会议列席人员:董事会秘书、监事、高管



7.召开情况合法合规性说明:



本次董事会由董事长李晓洛先生召集,召集人的资格合法有效;会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1.议案内容:



为补充公司流动资金,促进公司经营发展,2024 年公司拟向股东江苏和阳

投资有限公司借款 700 万元,借款期限一年,借款利率为 3.45%。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。





公告编号:2024-001



3.回避表决情况:



关联董李建强、聂自林回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:



续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计

机 构,聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中纸在线(苏州)电子商务股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:





4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容:



为保障公司流动资金需求,使公司持续稳定经营,预计 2024 年内将发生

如下日常性关联交易:



预计发

交易 关联方名 生金额

序号 内容 关联关系



类型 称/姓名 (万



元)



关联方为公司及全资 李建强 公司总经理



关联 子公司申请供应商授 张君霞 及其配偶; 不超过

1



担保 信、银行贷款提供担 聂自林 公司副董事 20000



保、个人房产抵押 徐巧永 长及其配偶





公告编号:2024-001



持股 10%以



关联方为公司及全资



……
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