公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-004

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2024 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向股东借款的议案 》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 年公司拟向股东江苏和阳
投资有限公司借款 700 万元，借款期限一年，借款利率为 3.45%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林。
（二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案 》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机 构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（三）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案 》

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2024 年内将发生
如下日常性关联交易：

预计发
交易 关联方名 生金额
序号 内容 关联关系

类型 称/姓名 （万

元）

关联方为公司及全

李建强 公司总经理

资子公司申请供应

关联 张君霞 及其配偶； 不超过
1 商授信、银行贷款

担保 聂自林 公司副董事 20000

提供担保、个人房

徐巧永 长及其……
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