公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-044

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-044

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2023 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司向银行申请授信的议案》

公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年，由子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司、李建强、张君霞提供全额保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体股东。
（二）审议《关于免去申力强先生公司董事及董事长职务的议案》

根据公司战略发展需要，免去申力强先生公司董事及董事长职务。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事长及董事免职公告》。
（三）审议《关于提名李晓洛先生任公司董事职务的议案》

根据公司战略发展需要，提名李晓洛先生为公司董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事任命公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代

公告编号：2023-044

理出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接收电话登记）。授权委托书详见附件。

（二）登记时间：2023 年 8 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市相城区太平镇金澄路 8……
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