公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-009
证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券
中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司
董事长及董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 2 月 15 日审议并通过:《关于免去冀宁先生公司董事长及董事职务的议案》和《关于免去侯晓迪先生公司董事职务的议案》。根据公司战略发展需要,免去冀宁先生的董事
长职务,自 2023 年 2 月 15 日起生效;免去冀宁先生、侯晓迪先生的董事职务,自 2023
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
免去冀宁先生的董事长,自 2023 年 2 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去冀宁先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去侯晓迪先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
根据公司战略发展需要,免去冀宁先生公司的董事长及董事、侯晓迪先生的董事职务。
二、免职对公司产生的影响
本次免职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
公告编号:2023-009
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
免任董事在新任董事到任前继续履行公司董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次变动不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
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