公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-007

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冀宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。


公告编号：2023-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2023 年公司拟向股东江苏和阳投资有限公司借款 700 万元，借款期限一年，借款利率为 4.35%。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,815,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2023 年内将发生如下日常性关联交易：

预计发
交易 关联方名

序号 内容 关联关系 生金额
类型 称/姓名

（万元）

关联方为公司及全资 李建强 公司总经理

关联 子公司申请供应商授 张君霞 及其配偶； 不超过
1

担保 信、贷款提供担保、个 聂自林 公司副董事 20000

人房产抵押 徐巧永 长及其配偶

关联方为公司及全资 北京中纸

关联 公司全资子 不超过
2 子公司申请贷款提供 飞迅科技

担保 公司 2000

房产抵押 有限公司


公告编号：2023-007

中纸在线
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。