公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-037
证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券
中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冀宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数59,715,237 股,占公司有表决权股份总数的 97.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议列席人员如上。
二、议案审议情况
公告编号:2022-037
(一)审议通过《关于股东向公司提供代理服务的关联交易的议案》
1.议案内容:
为支持公司业务发展,股东北京京纸集团有限公司拟向公司提供代理服务。2022 年下半年预计发生代理服务相关费用不超过 200 万元。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 24,067,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东北京京纸集团有限公司、关联股东北京制浆造纸试验厂有限公司、关联股东李建强回避表决。
三、备查文件目录
中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议
中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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