公告日期：2022-06-21

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 8,033,381 股，占公司有表决权股份总数的 89.76%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2021 年年报及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情
况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.76%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.24%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,853,286 股，占本次股东大会有表决权股……
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