公告日期:2021-09-09
公告编号:2021-042
证券代码:834646 证券简称:泓源科技 主办券商:五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 3 日、书面
5.会议主持人:董事长李松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-042
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举蔡小芳先生为公司第三届董事会董事候选
人》的议案
1.议案内容:
鉴于公司董事李松先生、王辉先生辞去公司董事职务,根据《公司法》及公司章程的有关规定,董事会提名蔡小芳先生为公司第三届董事会董事候选人,提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举。
经核查,蔡小芳先生不存在《公司法》不得担任董事的情形,也不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举孙怡心先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容:
鉴于公司董事李松先生、王辉先生辞去公司董事职务,根据《公司法》及公司章程的有关规定,董事会提名孙怡心先生为公司第三届董事会董事候选人,提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举。
经核查,孙怡心先生不存在《公司法》不得担任董事的情形,也不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-042
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修改公司章程的公告》(公告编号:2021-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露管网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-042
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海泓源建筑工程科技股份有限公司
董事会
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