公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-031

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海泓源建筑工程科技股份有限公章程》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2021-031

份总数 8,666,905 股，占公司有表决权股份总数的 96.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书徐立猛出席会议并担任会议记录人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选
人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，公司董事会提名李松、王辉、魏修胜、徐立猛、全治国为公司第三届董事会董事候选人，魏修胜为新任，其余均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,666,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。


公告编号：2021-031

（二） 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，公司监事会提名罗振忠、卢明明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,666,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁金凯 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第二次 审议通过

10 日 临时股东大会

魏修胜 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次 审议通过

10 日 临时股东大会

徐立猛 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次 审议通过

10 日 临时股东大会

全治国 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次 审议通过

10 日 临时股东大会

王辉 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次 审议通过

10 日 临时股东大会

李松 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次 审议通过


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