公告日期：2016-01-14

证券代码：834645 证券简称：心游科技 主办券商：华融证券

珠海心游科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月13日

2.会议召开地点：珠海心游科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长湛振阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份30,020,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容

因公司原房屋租赁协议期限已满，基于业务发展需要，公司已变更办公地址,现提议将公司注册地址由“珠海市唐家大学路99号综合楼2楼”变更为新的办公地址:“珠海市软件园路1号生产加工中心2#一层B11单元”。

2.议案表决结果：

同意股数30,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无回避表决情况。

(二)审议通过《公司章程修正案》

1.议案内容

为使得公司章程更能符合相关法律、法规的监管要求，现需对公司章程相应内容作出修正。

1.《章程》第四条原为：

“第四条 公司住所：珠海市唐家大学路99号综合楼2楼。邮政

编码：519000。”

现修改为：

“第四条 公司住所：珠海市软件园路1号生产加工中心2#一层

B11单元。邮政编码：519000。”

2.《章程》第四十五条原为：

“第四十五条 公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题

出具法律意见：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章

程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

现修改为：

“第四十五条 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题

出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

3.《章程》第一百五十九条原为：

“第一百五十九条 公司指定全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

现修改为：

“第一百五十九条 公司指定全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司董事会决定公司信息披露事项。行政部为公司信息披露工作的职能部门，由信息披露负责人领导，负责公司信息披露工作的日常事务。”

2.议案表决结果：

同意股数30,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙为公司2015年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数30,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总……
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