公告日期:2018-02-05
公告编号:2018-007
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证券代码:834642 证券简称:乐程科技 主办券商:平安证券
杭州乐程航新科技股份有限公司
董事/高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2018 年 1 月 31 日收到董事/副总经理/董事会秘
书马巍巍递交的辞职报告。该辞职董事/副总经理/董事会秘书持有公
司股份 375,000 股,占公司股本的 7.50%。马巍巍辞职后不再担任公
司其他职务。
(二)辞职原因
马巍巍先生因个人原因,辞去董事、副总经理、董事会秘书职
务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
马巍巍的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选新任董
事,新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。在公司选举
出新任董事之前,马巍巍先生按相关规定继续履行董事职责。
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(二)对公司生产、经营上的影响
马巍巍先生在职期间担任公司的董事、副总经理、董事会秘书职
务,辞去职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响,公司董事会
对马巍巍先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
马巍巍提交的《董事、副总经理、董事会秘书辞职报告》
杭州乐程航新科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 31 日
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