公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-045
证券代码:834642 证券简称:乐程科技 主办券商:平安证券
杭州乐程航新科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
杭州乐程航新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年12月25日13时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月14日向各位监事发出。会议由监事会主席金灵敏主持,应出席本次会议的监事3人,实际参加表决的监事3人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州乐程航新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、会议表决情况
会议以书面投票表决的方式通过了如下议案:
1、审议通过了公司《关于公司名称、经营范围变更及修改公司章程的议案》,并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
议案内容:
具体议案内容详见公司于 2017年12月 25日在全国中小企业
公告编号:2017-045
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司名称、经营范围变更及修改公司章程的公告》(公告编号:2017-046)。
表决结果:同意3票;弃权0票,反对0票。
三、备查文件目录
(一)《杭州乐程航新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》;
杭州乐程航新科技股份有限公司
监事会
2017年12月25日
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