公告日期：2020-05-21

证券代码：834641 证券简称：中广影视 主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇北京民企总部十四号楼

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数96,917,910 股，占公司有表决权股份总数的 40.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



浙江东阳中广影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带 领公司经营管理层，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各 种资源，合理安排经营，积极探索做大做强的新途径，较好的完成了 2019 年 度生产经营目标，保证了公司平稳快速发展。报告期内，全体董事严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治 理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成 效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。万荣先生代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

等有关规定的要求,认真履行监事会监督职能,监事会成员依法列席了股东会 会议,并参加了各次股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东和 高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督,较好的保障了公司股东的 权益,促进了公司规范化运作。

2.议案表决结果：



同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反



对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司的 2019 年度的财务报表已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具“（2020）京会兴审字第 11010054 号”《审计报告》。我们认 为该审计报告已经真实、准确、完整的反映了公司的收入、利润、所有者权益、 现金流量等财务状况，提请报出公司 2019 年度的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的 有关规定，董事会特拟定公司 2019 年度报告及年报摘要。具体内容详见公司 于全国中小企业股份转让系统网站（www.……
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