公告日期：2024-08-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-032
浙江晨光电缆股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席李红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》，制定了公司《2024 年半年度报告》《2024 年半
年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号 2024-033、2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度<募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了 2024 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 4,000.00 万元闲置募集资金进
行现金管理，即购买理财产品，本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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