公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-022

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券
江西禾益化工股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834637 禾益股份 2020 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西禾益化工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司长期战略发展规划及未来业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，公司拟申请股票自审议本议案的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。具体停牌时间及终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-020）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司针对本次终止挂牌事项制定了异议股东权益保护措施。

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-021）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

公告编号：2020-022

有关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的相关人员全权办理本次股票终止挂牌的各项相关事宜，授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）准备办理本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
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