公告日期:2020-03-17
证券代码:834637 证券简称:禾益股份 主办券商:西南证券
江西禾益化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡爱国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 174,990,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员、见证律师均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长代表董事会就 2019 年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结,对经营业绩进行总结,公司发展态势良好;在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善;并根据总体发展战略要求,提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。2.议案表决结果:
同意股数 174,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况,重点对监事会会议情况、监事会履行职责情况进行了总结。同时,对公司依法经营、财务状况等进行的监督与核查情况进行了汇报,并发表了独立意见。
2.议案表决结果:
同意股数 174,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
议案主要内容:详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 174,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
议案主要内容:详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 174,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。