公告日期:2019-05-06
证券代码:834637 证券简称:禾益股份 主办券商:西南证券
江西禾益化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡爱国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份
总数174,990,000股,占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数174,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数174,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于续聘2019年会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数174,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
议案主要内容:详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数174,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-016)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数174,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》、《2……
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