公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-064

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券



江西禾益化工股份有限公司



董事长暨法定代表人任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2018年12月28日审议并通过：



选举蔡爱国先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事长担任，公司董事长变更为蔡爱国先生，因此由蔡爱国先生担任公司法定代表人。

本次会议召开2日前以通信方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈伯阳先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况



被选举董事长蔡爱国先生持有公司股份0股，占公司股本的



公告编号：2018-064

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因



公司董事长陈伯阳先生因个人原因申请辞去董事长职务，继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蔡爱国先生为公司第二届董事会董事长。

二、 任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响



上述人员任免未导致公司董事会成员人数变更，董事人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：



本次公司董事长暨法定代表人变更对公司生产经营活动不构成重大影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。本次变更符合公司发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件



《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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