公告日期：2018-12-10

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券



江西禾益化工股份有限公司



董事、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018年12月10日审议并通过：



提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事，任职期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。



任命张东辉为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。



任命吴晓艳为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。



本次会议召开2日前以通信方式通知全体董董事，实际到会董董事5人。会议由董事长陈伯阳主持。



本次任免董事尚需提交股东大会审议，本次任免高级管理人员不

需要提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二） 被任免董监高人员情况



被提名董事王榕先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事蔡爱国先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总经理张东辉先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事、被任命董事会秘书及财务总监吴晓艳女士持有公司股份10,200股，占公司股本的0.0058%。不是失信联合惩戒对象。（三） 任命/免职原因



原董事董事王满先生、游华南先生、孔建先生因个人原因请求辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事。



原总经理陈伯阳先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会聘任张东辉先生为公司新任总经理。



原董事会秘书及财务总监夏火斌先生因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，公司董事会聘任吴晓艳女士为公司新任董事会秘书及财务总监。

（四） 新任董监高人员履历





王榕先生，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，现任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、总经理。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003年-2008年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003年-2011年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005年-2011年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007年-2008年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008年-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011年12月-2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2012年2月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事；2015年6月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、总经理。王榕先生同时兼任NutrichemUSAINC.、颖泰香港控股有限公司、GoalUpLifeSciencesGmbH的SoleDirector；PROVENTISLIFESCIENCELIMITED、Albaugh,LLC、山东福尔有限公司、科稷达隆生物技术有限公司、北京赛赋医药研究院有限公司董事；北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。



蔡爱国，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生。曾供职于温州农药厂、永嘉县禾益农药厂、浙江禾益农化有限公司。2005年10月至2011年12月，担任江西禾益化工有限公司副董事长、副总经理；2012年1月至2014年11月，担任江西禾益化工有限公司董事、总经理；2014年11月至2017年8月，担任江西禾益化工股份有限公司总经理；2014年11月至2017年8月，担任江西禾益化工股份有限公司第一届董事会董事；2017年4月至今任江苏常隆农化

有限公司董事；2017年5月至今任江西禾益肥料有限公司董事；2017年10月至今任江西禾益作物科学管理有限公司执行董事、总经理。

张东辉先生，中国籍，无境外永久居留权，1980年出生。2003年6月至2010年3月，浙江永农化工有限公司技术员；2010年4月至2014年11月，担任江西禾益化工有限公司技术部部长；2014年11月至2017年7月，担任江西禾益化工股份有限公司技术部部长；2017年8月至今……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。