公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-040

证券代码：834637 证券简称：禾益化工 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通信方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，通信方

式

5.会议主持人：叶顶万

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-040



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-040

三、 备查文件目录



《江西禾益化工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

监事会


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