公告日期：2018-04-27

证券代码：834637 证券简称：禾益化工 主办券商：西南证券



江西禾益化工股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日9:00时



结束时间： 2018年5月17日11:00时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市康达律师事务所律师。



（七）会议地点：江西禾益化工股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就2017年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了2018年公司发展的主导思想和主要工作任务。 （二）、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，重点对监事会会议情况、监事会履行职责情况进行了总结。同时，对公司依法经营、财务状况等进行的监督与核查情况进行了汇报，并发表了独立意见。



（三）、审议《关于续聘2018年会计师事务所的议案》



议案主要内容：详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。



（四）、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》



公司拟定以现有总股本 175,000,000 股为基数，拟向全体股东



每 10股派发现金股利 4.50元（含税），共计派发现金股利



78,750,000.00 元（含税）。



议案主要内容：详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）。 （五）、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



议案主要内容：详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-016）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。



（六）、《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议



案》



2017年财务决算报告，对公司2017年财务运营情况进行了总结，



报告中涉及的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见的审计报告【川华信审（2018）055 号】，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年度公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。



2018年财务预算报告，反映了公司2018年度的经营管理预期。



（七）、《关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》



汇报公……
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