公告日期:2018-01-29
公告编号:2018-007
证券代码:834637 证券简称:禾益化工 主办券商:西南证券
江西禾益化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年2月13日9:00时
结束时间: 2018年2月13日10:00时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月9日。股权登记日下
公告编号:2018-007
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对参股公司担保暨关联交易的议案》
议案主要内容:公司拟为参股公司江苏常隆农化有限公司向以上海银行为牵头行的银团贷款项目申请人民币28,000万元的综合授信提供担保,期限壹年,具体内容以银行签订的合同为准。
详见公司于2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《对参股公司担保暨关联交易公告》(公告编号:2018-005)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具
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