公告日期：2017-10-23

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北京市康达律师事务所



关于



《江西禾益化工股份有限公司收购报告书》的



法律意见书



康达意字[2017]第1052号



二〇一七年十月



目录



目 录......2



释 义......3



一、收购人的主体资格......7



二、本次收购的基本情况......16



三、本次收购的批准和授权......17



四、本次收购的资金来源及支付方式......18



五、本次收购的目的和后续安排......18



六、关联交易和同业竞争情况......19



七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生之日起前六个月内买卖标的公司股份的情况......21八、其他声明和承诺......22九、结论意见......23 释义



在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：



简称 含义



江西禾益化工股份有限公司，系一家在江西省九江市合法设



禾益化工/标的公司 指 立的且在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司，证券



代码为834637



北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，系一家在北京市合法



颖泰生物/收购人 指 设立的且在全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司，证



券代码为833819



本次收购/本次交易 指 收购人通过支付9,895,590 元现金的方式购买周晓怡持有的



标的公司2,301,300股股份，占标的公司股本总额的1.32%



交易对方 指 持有标的公司2,301,300股股份，占标的公司股本总额1.32%



的自然人周晓怡



华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司，系收购人的控股股东



《股份转让协议》 指 收购人与交易对方于2017年10月20日签署的《关于江西禾



益化工股份有限公司之股份转让协议》



《收购报告书》 指 《江西禾益化工股份有限公司收购报告书》



《公司章程》 指 现行有效的《江西禾益化工股份有限公司公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》



《格式准则第5号》 指 《非上市公众公司信息披露内容和格式准则第5号权益变动



……
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