公告日期:2017-04-24
证券代码:834634 证券简称:中科盛创 主办券商:安信证券
中科盛创(青岛)电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月7日09时00分
结束时间:2017年5月7日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》
议案内容:详见公司于 2017年 04月 24 日于全国股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《中科盛创(青岛)电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-013)。
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
议案内容:详见公司于 2017年 04月 24 日于全国股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《中科盛创(青岛)电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-013)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;2.委托他人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书;3.由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2017年5月7日08时00分--09时00分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王媛媛
地 址:山东省青岛市高新区新业路18号。
电 话:0532-67797008-8888
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)《中科盛创(青岛)电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
(二)本次临时股东大会拟审议的议案
中科盛创(青岛)电气股份有限公司
董事会
2017年4月24日
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