公告日期:2017-03-30
公告编号:2017-010
证券代码:834634 证券简称:中科盛创 主办券商:安信证券
中科盛创(青岛)电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份100,763,158股,占公司股份总数的95.73%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-010
(一)审议通过《关于郭强、王菲为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容
公司拟向青岛银行股份有限公司科技支行申请壹亿元授信额度公司董事长兼总经理郭强、股东王菲为该授信提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数97,763,158股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案中王菲为公司股东,持有公司股份3,000,000股,依据公
司章程规定,王菲应回避表决。
(二)审议通过《关于注销全资子公司新疆中科盛创电气有限公司的议案》
1.议案内容
为降低公司运营成本,盘活优化资产,公司决定注销控股子公司新疆中科盛创电气有限公司,注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
2.议案表决结果:
同意股数100,763,158股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-010
3.回避表决情况
不涉及关联交易情况
三、备查文件目录
(一)、《中科盛创(青岛)电气股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会会议决议》;
(二)、《中科盛创(青岛)电气股份有限公司 2017年第一次临时
股东大会会议记录》
中科盛创(青岛)电气股份有限公司
董事会
2017年3月30日
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