公告日期:2016-12-06
公告编号:2016-027
证券代码:834634 证券简称:中科盛创 主办券商:安信证券
中科盛创(青岛)电气股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月5日9:30-11:30
2、会议召开地点:中科盛创(青岛)电气股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:中科盛创(青岛)电气股份有限公司董事会5、会议主持人:董事长
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持
有表决权的股份 100,763,158.00 股,占公司股份总数的 95.73%。
二、 议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于减少全资子公司青岛朗源环保科技有限公司注册资本的议案》;
1.议案表决结果:
同意股数 100,763,158.00 股,占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 万股,占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%。
2.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
一、《中科盛创(青岛)电气股份有限公司 2016 年第四次临
时股东大会会议决议》;
二、《中科盛创(青岛)电气股份有限公司 2016 年第四次临
时股东大会会议记录》
中科盛创(青岛)电气股份有限公司
董事会
2016年12月5日
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