公告日期:2016-11-18
公告编号:2016-026
证券代码:834634 证券简称:中科盛创 主办券商:安信证券
中科盛创(青岛)电气股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开及出席情况
根据《公司法》、《公司章程》规定,中科盛创(青岛)电气股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年11月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月6日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事5人,实际到董事5人。会议由董事长郭强主持,
监事会成员、财务负责人列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于减少全资子公司青岛朗源环保科技有限公司注册资本的议案》,并提交股东大会审议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、 备查文件
1. 经与董事会确认的《中科盛创(青岛)电气股份有限公司第一
公告编号:2016-026
届董事会第九次会议决议》;
2. 经与会董事、信息披露责任人和记录人签字确认的《中科盛创
(青岛)电气股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》中科盛创(青岛)电气股份有限公司
董事会
2016年11月18日
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