公告日期:2016-10-11
公告编号: 2016-023
证券代码: 834634 证券简称: 中科盛创 主办券商: 安信证券
中科盛创( 青岛) 电气股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
董事无因无不能保证公告内容真实、 准确、 完整。
一、 会议召开及出席情况
( 一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2016 年 10 月 8 日 9:30-11:30
2、 会议召开地点: 中科盛创( 青岛) 电气股份有限公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 中科盛创( 青岛) 电气股份有限公司董事会
5、 会议主持人: 董事长
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《 中华人民共和国公司法》 等法
律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
( 二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东( 包括股东授权委托代表) 共 7 人, 持有表决权
的股份 100,763,158.00 股, 占公司股份总数的 95.73%。
二、 议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
公告编号: 2016-023
( 一) 审议通过《 关于中科盛创( 青岛) 电气股份有限公司募集资金管理制
度的议案》;
1.议案表决结果:
同意股数 100,763,158.00 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 万股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项。
( 二) 审议通过《 关于中科盛创( 青岛) 电气股份有限公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》;
1.议案表决结果:
同意股数 100,763,158.00 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃
权股数 0 万股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决
情况:
本议案内容不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
《 中科盛创( 青岛) 电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
中科盛创( 青岛) 电气股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 11 日
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