公告日期：2023-12-27

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关 法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他 相关 部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834630 新片场 2024 年 1 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京新片场传媒股份有限公司六层大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李知庭为新任董事的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现提名李知庭为公司新任 董事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之 日。

李知庭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 12 月出生，本科学
历，文学学士。2004 年至 2011 年，任职于施耐德电气（中国）投资有限公司，
任人力资源专家；2011 年 4 月至 2014 年 1 月，任职于捷成（中国）贸易有限
公司，任人力资源主任；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任职于水清木华金种
子(北京)科技孵化器有限公司，任投资总监；2016 年 11 月，任职于北京新片 场传媒股份有限公司，担任董事会秘书。
（二）审议《关于提名孙捷为新任董事的议案》


根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现提名孙婕为公司新任董 事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
孙婕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，毕业于华中
科技大学，硕士学历。2005 年至 2019 年， 在诺基亚（中国）投资有限公司担
任财务会计工作；2010 年至 2012 年，在联想（北京）有限公司担任财务流程 分析专员；2013 年至 2014 年，在北京世纪卓越快递服务有限公司担任财务分 析控制师；2015 年至 2019 年，在北京星游娱乐传媒有限公司担任财务总监； 2010 年至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任财务总监。
（三）审议《关于选举刘飞为新任监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举刘飞为公司新任监 事会主席。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届监事会届 满之日。

刘飞，男，1988 年 3 月出生，中国籍。2019 年于德国亚琛工业大学取得
工学博士学位。2020 年至今就职于北京新片场传媒股份有限公司，目前担任公 司总裁助理和线上增长部负责人。
（四）审议《关于选举孙姗为新任监事会监事的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举孙姗为公司新任监 事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。
孙姗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月出生，毕业于陕西
科技大学，本科学历。2011 年至 2012 年，在青岛艺文文化艺术学校，担任潍
坊校区负责人；2013 年 3 月至 5 月……
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