公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-054

证券代码：834628 证券简称：中轩生化 主办券商：万联证券
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联担保事项的议案》

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过 1.6 亿元借款合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

公司与鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村镇银行股份有限公司拟签订不超过 2000 万元借款合同，并由关联方史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方翟立以其房产提供抵押担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 8:00-9:00


公告编号：2019-054

（三）登记地点：公内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩
生化股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：周兆渊；联系电话：13817791001；传真：
0477-5189760
（二）会议费用：食宿、交通费用由股东自理。
（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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