公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-048



证券代码：834628 证券简称：中轩生化 主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 15 楼 1508 会议室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翟立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 等公司制度文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，持有表决权的股份总数515,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2019-048



（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：



同意股数 515,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：



（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办 理相关的具体事宜；



（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理所 需的审批、备案等手续；



（3）批准、签署、提交与申请终止挂牌相关的文件、合同；



（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。



授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止 挂牌之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 515,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无





公告编号：2019-048



（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保 护措施的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 515,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《鄂……
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