公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-013
证券代码:834628 证券简称:中轩生化 主办券商:万联证券
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人:翟立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》(公告编号:2019-014))
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事翟立回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司董事卢蕾女士因个人原因已提出辞去公司董事职务,鉴于卢蕾女士辞职后,公司董事会人员将低于法定人数,卢蕾女士将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。拟提名选举徐长征先生担任公司董事会新任董事职务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-018))
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
公告编号:2019-013
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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