公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008
证券代码：834628 证券简称：中轩生化 主办券商：万联证券
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-008
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》
《公司2018年年度报告及其摘要》
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
《公司2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》


公告编号：2019-008
由于公司处于战略发展期，对资金需求较大，公司拟不进行2018年度利润分配。
（七）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-009)。
（九）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认市场开拓费相关的偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认出售设备款相关的偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-011)。
（十）审议《关于补充确认2018年度对外担保暨关联交易的议案》
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认2018年度对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-012)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

公告编号：2019-008
出……
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