公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-040
证券代码:834628 证券简称:中轩生化 主办券商:万联证券
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事长、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过:
选举翟立为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由翟立主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
换届后董事长情况
董事长翟立持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过:
选举孙大业为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
公告编号:2018-040
会议由孙大业主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
换届后监事会主席情况
监事会主席孙大业持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事会
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