公告日期：2021-10-15

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
收购报告书

公众公司名称：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：弗尔赛
股票代码：834626
收购人：山东润通齿轮集团有限公司
住所：新泰新汶工业园区

二〇二一年十月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在苏州弗尔赛能源科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在苏州弗尔赛能源科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


收购人声明...... 2
目录...... 3
释 义...... 5
第一节 收购人介绍...... 7
一、收购人的基本情况...... 7
二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 7
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况...... 8 四、收购人最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁情况...... 8 五、收购人董事、监事、高级管理人员的姓名、最近 2 年受到行政处罚、刑事处罚、
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁...... 9
六、收购人主体资格情况...... 10
七、收购人最近两年的财务情况...... 11
八、收购人与被收购人关联关系...... 18
第二节 本次收购基本情况...... 19
一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 19
二、本次收购前后权益变动情况...... 20
三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 21
四、本次收购相关股份的限售安排...... 24
五、本次收购的批准及履行的相关程序...... 25 六、在本次收购事实发生之日前 6 个月内收购人及其主要负责人买卖公众公司股票的
情况...... 25 七、收购人及其关联方在本收购报告书签署之日前 24 个月与公众公司之间的交易情
况...... 26
八、本次收购不涉及要约收购...... 26
第三节 本次收购目的及后续计划...... 27
一、本次收购的目的...... 27
二、本次收购后续计划...... 27
第四节 对公众公司的影响分析...... 29
一、对公众公司的影响和风险...... 29

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 29
三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 30
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 32
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项...... 32
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 37
第六节 其他重要事项...... 38
第七节 参与本次收购的中介机构...... 39
一、收购方财务顾问...... 39
二、收购方法律顾问...... 39
三、被收购方法律顾问...... 40
第八节 备查文件...... 41
一、备查文件目录...... 41
二、查阅地点...... 41
第九节 有关声明...... 43
一、收购人声明...... 43
二、收购人财务顾问声明...... 44
三、收购人法律顾问声明...... 45

释 义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
本报告书/本收购报告书/

指 《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司收购报告书》

收购报告书

《华英证券有限责任公司关于苏州弗尔赛能源科技股份
财务顾问报告 ……
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