弗尔赛:2021年第三次临时股东大会决议公告
弗尔赛资讯
2021-09-29 18:59:58
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公告日期:2021-09-29


公告编号:2021-040

证券代码:834626 证券简称:弗尔赛 主办券商:中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘国庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,927,820 股,占公司有表决权股份总数的 57.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 1 人,董事顾荣鑫、徐子春、郝庆贵、李国祥、于淼、陆文周因出差缺席因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王秀菊、董文杰因出差缺席;


公告编号:2021-040

3.公司董事会秘书出席会议;

公司总经理刘国庆列席本次会议,其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年审计
机构>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟聘请具有证券从业资格的和信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2021 年度的审计机构,期限一年,并授权公司董事长办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 19,927,820 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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