公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-018

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江承销保荐
北京天涯泰盟科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏成刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,714,475 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《完成权益分派需修改公司章程》的议案
1.议案内容：

2023 年 5 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司反馈的《权益
分派结果》，顺利完成本次权益分派，注册资本由 545 万元增加至 812.05 万元，公司总股本从 500 万股增加至 812.05 万股。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。修订公司章程第一章第五条，原规定“公司注册资本为人民币 545 万元”，修订后“公司注册资本为人民币 812.05 万元”。修订公司章程第一章第十八条，原规定“公司的股份总数为 500 万股，全部为普通股”，修订后“公司的股份总数为 812.05 万股，全部为普通股”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,714,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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