公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-020

证券代码：834622 证券简称：ST通铭 主办券商：中山证券

北京通铭教育科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：北京通铭教育科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长唐小奎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数19,141,834股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长唐小奎代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。详见《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-020

同意股数19,141,834股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄韬代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。详见《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数19,141,834股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。详见《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数19,141,834股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》


公告编号：2019-020

1.议案内容：

公司根据2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算。详见《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数19,141,834股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2018年拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数19,141,834股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京通铭教育科技股份有限公司2……
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