公告日期：2019-02-14

公告编号： 2019-005

证券代码： 834622 证券简称： 通铭教育 主办券商： 中山证券

北京通铭教育科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 2 月 13 日

2.会议召开地点： 北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 唐小奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京通铭教育科技股份有限公司(以下简称“公司” )2019 年第一次临时股东大会,于

2019 年 2 月 13 日在公司会议室召开,会议应到股东 15 名,实到股东 8 名。会议由董

事长唐小奎先生主持,会议经过讨论,以书面投票表决的方式通过了一个议案。会议符

合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 11,086,525股，

占公司有表决权股份总数的 57.92%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于 2019 年度日常性关联交易预计金额的议案》

公告编号： 2019-005

1.议案内容：

详 见 2019 年 1 月 11 日 ， 公 司 披 露 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（ http://www.neeq.cc）的《 [临时公告]通铭教育：关于预计 2019 年度日常性关联

交易公告》（公告编号： 2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 188,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及公司与唐小奎之间的资金拆借等，唐小奎及其控制的北京湘源汇智投资管

理合伙企业（有限合伙）、北京通铭派瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避了表决。

本议案涉及公司与黄韬控制的企业之间的关联交易，黄韬回避了表决。

本议案涉及公司与胡美忠之间的资金拆借等，胡美忠回避了表决。

本议案涉及公司与龚亚明之间的资金拆借等，龚亚明回避了表决。

三、 备查文件目录

《北京通铭教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日


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