公告日期:2018-07-06
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:
2018年7月6日召开的2018年第三次临时股东大会,选举产生
了第二届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在
公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。
2、会议召开时间:2018年7月6日
3、会议召开地点:北京市海淀区中关村大街18号B座1058室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:唐小奎
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议由董事长唐小奎
先生召集和主持;会议应到董事5名,实到董事5名。公司
监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。
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